Шахраї з харківського кол-центру ошукали іноземців на 7,5 млн доларів

Владислав Новіков 07.10.2021 у 17:33 110

Через спеціальні торговельні платформи та кол-центри шахраї виманювали в людей кошти, які надалі легалізували шляхом запуску бізнес-проєктів, купівлі нерухомості та криптовалюти.




Поліцейські, спільно з колегами із США, припинили діяльність злочинної групи, яка виманювала кошти через створений сайт для операцій куплі-продажу. 

Діяли зловмисники за такою схемою:

• створили відповідні сайти – торговельні платформи;

• за допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів;

•співробітники створених кол-центрів телефонували інвесторам, які подали заявки на отримання прибутків, представлялися агентами торговельних платформ та пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг - 15% від загальної суми прибутку ;

• отримували кошти та блокували акаунти потерпілих;

• переказували гроші на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах;

• Легалізували кошти шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти.

Кол-центри функціонували в Києві та Харкові, їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. Усіх ретельно підбирали, обов’язкова умова прийняття «на роботу» – володіння іноземними мовами. Наразі встановлено, що за такою схемою зловмисники ошукали лише громадян США на 7,5 млн доларів. 

5 жовтня правоохоронці провели 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей. У результаті,  правоохоронці припинили діяльність двох шахрайських кол-центрів, вилучили комп’ютерну техніку,  флешнакопичувачі, криптоносій, документацію, банківські картки та грошові кошти.

Наразі встановлено, що за такою схемою зловмисники ошукали лише громадян США на 7,5 млн доларів. Слідчі дії продовжуються.

Читайте також: Переоснащення Салтівської котельні: чи готова до опалювального сезону?(ФОТО)

Підписуйтесь на наш Facebook.   

Підписуйтесь на наш Telegram.

2


Останні новини

Vindict - Завантаження...

Завантаження...

Ще новини